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标签归档：比特币
FTX 前技术长出庭：SBF 与核心团队共谋诈骗，Alameda 可无限从 FTX 提款
FTX 共同创办人暨技术长 Gary Wang 周四出庭作证：SBF 与核心团队犯了电汇诈骗。
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FTX 前技术长：Alameda 可无限从 FTX 提款
技术长 Gary Wang 出庭表示，SBF 创立的交易公司 Alameda Research，可以从 FTX 取用 FTX 的客户存款。此前，Gary Wang 已向警方认罪。
Gary Wang 表示，Alameda 有一大笔额度，可以在 FTX 上更快速执行订单，而且无限制提款。
Alameda 还可以有负数余额。直到 FTX 垮台，Alameda 已从 FTX 提出 80 亿美元，使用其信用额度高达 …
美股三大指数收黑，继美国债务上限後，又传出联邦政府关门危机！
昨日美股三大指数收黑，密大消费者信心指数初值跌至 67.7，已连续第 2 个月下滑。美国汽车工会 (UAW) 未能与汽车制造商达成协议，15 万人酝酿长达 45 天的罢工，恐造成数十亿美元的损失。而继美国债务上限後，又传出联邦政府关门危机再起！
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美国政府有可能在 10/1 暂时关闭？
美国国会必须在截至 9 月 30 日的财政年度向 438 个政府机构分配资金。如果立法者在新财政年度开始之前没有通过这些法案，某些政府机构将无法继续正常运作，也就是说，如果国会在 9 月底前没有批准支出法案，某些政府部门可能要暂时关闭，联邦政府雇员将被迫放无薪假。
根据路透社的报导，自 1981 年以来，美国联邦政府共发生过 14 次的关闭，大多只持续一两天。最近也是最长的一次，是由於美墨边境的安全争端，从 2018 年 12 月持续了 35 天。
众议院於下周二 (9/19) 将结束休会，然後就削减政府支出和美国总统拜登的弹劾问题展开政治争论。白宫预算局已敦促国会尽快通过短期融资措施，避免政府在 10 月 1 日的 …
Ordinals之後，以太坊铭文协议Ethscriptions 如何再塑NFT资产形态？
随着加密市场的发展，NFT 赛道逐渐形成了其独有的市场。但在加密熊市的持续影响下，今年 NFT 赛道的发展充满坎坷与挑战。据 NFTGO 数据显示，截至 8 月 7 日，与去年相比，NFT 市值总计约 56.4 亿美元，过去 1 年下降超 46.92%；总交易额为 95.4 亿美元，下跌超 69.69%；交易者则超 132 万，降幅达 27.86%。因此，从数据纬度看，NFT 市值缩水，人气与资金正不断流失。
数据来源：NFTGO
实际上，尽管 BAYC（Bored Ape Yacht Club）、Cryptopunks 等 NFT 项目曾产生了数百万美元的交易，一度带动 NFT 狂潮，然而围绕 NFT 赛道的发展一直争议不断。比如有人认为，由於 NFT 本身冇有价值，所以基於「价值认同」的 NFT 更多的是炒作噱头；再或者，目前大多数 …
加密货币牛市真回来了？速览7个看涨指标
比特币和加密货币市场似乎有启动牛市的徵兆，下文盘点了 7 个表明看涨的指标。本文源自加密 KOL Cole Garner 所着推文，由 PANews 整理、编译及撰稿。
（前情提要：跳出牛市信号！Bitfinex：比特币价格黄金交叉、抛压持续减少）
（背景补充：Arthur Hayes预言：牛市Q3末才会启动！比特币明年可突破 70,000 镁 ）
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1.巨鲸囤币
资料研究公司 Jarvis Labs 从五月份就开始指出鲸鱼钱包的积累模式。
鲸鱼的积累趋势是牛市的支柱，下面是关於鲸鱼的另一种（非常不同的）指标。
2.Nansen 的聪明钱指标
Nansen 的聪明钱指标显示，聪明钱并没有获取太多利润，而是正在囤积 ETH。
延伸阅读：看涨讯号》Bitfinex：近70%比特币供应量已「休眠」超1年、机构停止做空BTC
3.亚洲市场
当买方主导亚洲交易时段时，BTC 和 ETH 价格就会上涨。以往出现大行情时几乎总是如此。亚洲市场开始抛售的时间，通常在市场顶部附近。作者构建了一套演算法来测试市场目前的动态（作者即将开源演算法），测试显示亚洲市场现在正处於买入阶段。
4.比特币与稳定币的比率
Bitfinex 的比特币与稳定币的比率会在每次比特币重大牛市启动前几周急剧上升。
5.Asset Rotation Aperture
Bitfinex …
AI+区块链｜BitMEX创办人Arthur Hayes详解如何解放全球资本市场： AI DAO 与 DEX
BitMEX 创办人 Arthur Hayes 在 7/28 又有新的猎奇科幻小说发布，这一次的主题是延续上篇文章《Massa》关於 AI 与 DAO 的主题，试图论证应该由 DAO 来建构 AI，并且设计了一套 AI DAO 的募资方法与营运方式，以及 DEX 将成为 AI DAO 主要交易场所的想法。他大力夸赞 AI 与 DAO 结合，并指称智能合约与 DEX 将在未来资本市场扮演极重要的角色。
以下是链新闻的整理报导：
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…上市三天，交易量萎靡，美国首个杠杆BTC ETF出师不利
出品 | Odaily星球日报
作者 | Odaily秦晓峰
美国首个杠杆加密货币 ETF 上市三天，表现不及预期。
6 月 27 日（本周二），美国 ETF 发行商 Volatility Shares Shares Shares 是一款社交投资应用程序，可帮助人们通过同行和经验丰富的投资者组成的社区积累财富。Shares 现已在英国、波兰和比利时的 App Store 和 Google Play 上架。 查看更多 发行的「2x Bitcoin Bitcoin 比特币是第一个基於点对点技术的成功互联网货币；即冇有中央银行或当局参与比特币货币的交易和生产。它是由一个名为 Satoshi Nakamoto 的匿名个人/团体创建的。源代码作为开源项目公开提供，任何人都可以查看它并参与开发过程。比特币的设计目的是仅创造 2100 万个 BTC。比特币使用SHA-256哈希算法，平均交易确认时间为 10 分钟。 …
Paradigm删除官网加密货币表述，加入AI热潮，这家顶级加密VC也要顺势而为？
出品：深潮 TechFlow
撰文：0xmin
如果要问加密货币领域最厉害的VC有哪些，Paradigm 一定榜上有名，熊市All in 比特币，深度孵化Uniswap一战成名，Paradigm 名字取自范式转移（英语：Paradigm shift），表示一种范式取代了另一种范式的科学革命。
如今，Paradigm 再次迎来范式转移，不再只专注加密货币/Web3，开始将关注领域扩大到Ai。
有眼尖的网友发现，Paradigm 最近悄悄修改了网站首页，首页标题从“Paradigm 以少至 100 万美元和多至 1 亿美元以上的资金支持颠覆性的加密/Web3 公司和协议”更改为“Paradigm 是一家以研究为导向的技术投资公司”，并删除了“我们相信加密货币将定义未来几十年”等与加密货币/Web3相关的表达。
我们来进行一下对比。
旧官网：
Paradigm 以少至 100 万美元和多至 1 亿美元以上的资金支持颠覆性的加密/Web3 公司和协议。
每隔一段时间，就会出现一种改变一切的新技术。互联网定义了过去几十年的创新。我们相信加密技术将定义未来几十年。
Paradigm 是一家投资公司，专注於支持未来的加密/Web3 公司和协议。我们的方法是灵活的、长期的、多阶段的和全球性的。我们经常参与成立的最早阶段，并随着时间的推移继续支持我们的投资组合公司。
从技术（机制设计、智能合约安全、工程）到运营（招聘、监管策略），我们采取深入实践的方法帮助项目充分发挥潜力。
新官网：
Paradigm 是一家以研究为导向的技术投资公司
我们以少至 100 万美元和多至 …
从“某安”被起诉事件，看看加密资产在美国有多难混
飒姐前几天为大家分析过某币圈大佬及其旗下公司，涉嫌违反美国1933年《证券法》和1934年《证券交易法》，向美国公众发行和售卖未受美国证监会（SEC）规管的非法证券加密资产，以及以操纵证券市场的“洗售交易”方式向公众欺诈性宣传证券加密资产，被SEC起诉的事件。在该事件之後，美国虚拟资产的另一个监管主体“商品期货交易委员会”（U.S. Commodity Futures Trading Commission，以下简称“CFTC”）同样对另一家头部加密资产交易平台“某安”重拳出击。
今天飒姐团队就为大家梳理该事件全貌，并以该事件为契机为大家讲解美国的虚拟资产监管体系以及CFTC是如何让加密货币成功“商品”化的。
1、某安到底怎麽了？
据路透社报道，美国当地时间3月27日，CFTC向芝加哥联邦法院提交了起诉状，正式对全球最大的加密货币交易所之一“某安”（主要包括了Binance Holdings Limited、Binance Holdings (IE) Limited和Binance (Services) Holdings Limited三个实体）及其首席执行官兼创始人赵某（坊间简称“CZ”）提起诉讼。CFTC在起诉文件中称CZ运营了“非法”交易所，并长期进行“虚假”合规项目（即表面合规实际上未能取得合规结果）以保持资产的高流动性。CFTC还指控CZ旗下的某安交易所前高管Samuel Lim（该人於2018年至2022年担任币安首席合规官）“故意逃避”美国法律并“实施了有计划地监管套利策略”。
整理长达几十页的CFTC起诉文件飒姐团队发现，CFTC主要认为某安有两大“罪状”：
（1）某安未按要求在CFTC注册即向美国公众提供应受规管的产品或服务。起诉文件称，某安在未在CFTC注册为可以收取期货佣金的商家、指定的合约市场或互换合约执行机构的情况下，直接向美国公众提供期货交易以及“非法的场外商品期权”属於违反美国《商品交易法》（Commodity Exchange Act, “CEA”）的行为。在违法运营期间还存在监管不力的情形，未实施KYC要求或反洗钱措施，也未采取有效的反逃税监管。
（2）某安及CZ等领导层主动为大客户提供规避自己合规措施的路径。起诉文件中认为，某安主动“指导”了部分客户利用VPN等科学上网工具掩盖了自身真实所在位置，随後允许这类身份和所在地不明的客户在某安平台正常交易，违反了CFTC的监管规则。并且，CZ及其他高管还“指导”了美国的部分VIP客户以及控制交易决策、交易算法的关键美国员工成立“壳公司”在某安开户交易，以规避币安自己的合规措施（此即虚假合规）。
目前案件尚未有重大进展，还需时间进行观察，但飒姐团队认为该事件最终很可能由某安支付巨额资金以实现和解的结果。
在该案件中，一个值得思考的关键问题是，CFTC是否可以依职权监管加密资产？以及何种加密资产在CFTC的监管范围内？
2、CFTC，一条进击的加密资产监管之路
如前所述，CFTC是美国商品期货委员(U.S. Commodity Futures Trading Commission)的简称，该监管机构成立於1974年，CFTC的主要职责和作用是负责监管美国商品期货、期权和金融期货、期权市场，保护市场参与者和公众不受与商品和金融期货、期权有关的诈骗、市场操纵和不正当经营等活动的侵害，保障期货和期权市场的开放性、竞争性的和财务上的可靠性。
对於金融产品，美国采取了分散式监管的策略，将金融产品区分为证券和大宗期货商品进行分部门式监管，由SEC监管构成“证券”的“投资合约”，而由CFTC负责监管商品期货等用於投资目的的“商品”贸易。值得一提的是，将“证券”视为对企业的投资而将商品视为“事物”进行二分式监管实际上是一种较为简单的监管思路，极易引发监管冲突，正如在此次某安被起诉事件中，其首席法务官Paul Grewal所言：“证券显然也可以是商品，具体的定义完全取决於你什麽时候、什麽时机以及询问哪个监管机构。”因此，目前世界上大部分国家都采取证监会统一对证券类和期货类产品进行统一监管的策略，例如我国证监会就负责统一监管证券市场和期货交易市场。
那麽何种“事物”构成应当受到CFTC监管的对象？根据美国《商品交易法》第1a（9）节的规定：“商品”一词是指小麦，棉花，大米，玉米，燕麦，大麦，黑麦，亚麻籽，谷物高粱，磨粉，黄油，鸡蛋，马铃薯（爱尔兰马铃薯），羊毛，羊毛上衣，脂肪和油（包括猪油，牛脂，棉籽油，花生油，豆油和所有其他油脂），棉籽粕，棉籽，花生，大豆，豆粕，牲畜，畜产品和冷冻浓缩橙汁，以及所有其他商品和物品，除了洋葱和电影票房收据（或与此类收入相关的任何指标、衡量标准、价值或数据）以及目前或将来处理未来交付合同的所有服务、权利和利益（电影票房收据或与此类收据相关的任何索引、度量、价值或数据除外）。
可见，美国《商品交易法》对於“商品”的定义采取了列举+概括的立法模式，除了法案中一一列举而出的商品外，只要符合其立法概括标准的，都可以被视为应受CFTC规管的对象，立法极为开放。
有赖於立法的模糊和开放性，CFTC不断通过对各类商品交易发起诉讼，通过司法判例的方式“间接”扩大了自己监管权力，在历史上曾发起过数个与SEC豪威测试类似的诉讼，以达到对各类商品贸易进行监管的目的，而在加密资产领域则是以2018年CFTC诉MyBigCoinPay公司欺诈案等一系列判例达成了对加密货币“商品”化的定义，并据此奠定自己的监管权力。
3、加密货币在CFTC的努力下成功“商品”化
CFTC在此次对某安的起诉书中直接表示：比特币、以太坊和莱特币等数字资产都应当被认定为“商品”。那麽，具体来说，加密货币是如何在CFTC的努力下成为“商品”的？如前所述，由於美国《商品交易法》中对“商品”的开放式定义，使得CFTC已经积累了一系列支持加密货币属於“商品”的判例。
在2018年CFTC诉MyBigCoinPay公司欺诈案中，法官Rya Zobel就曾以判决的形式确定，该案中由MyBigCoinPay公司发行的虚拟货币MBC可以被视为商品，原因是此类虚拟货币可以在数个交易所中作为标的进行交易，也有期货合同与之挂钩。而在2018年8月的CFTC …